Teisėsaugos akiratyje – abejotinas trąšų sandoris: Kipro įmonė iš Lietuvos bando atgauti 4 mln.

Kipre registruota tarptautinės prekybos bei verslo konsultacijų bendrovė „Prosource Trading“ iš Lietuvos valstybės ir Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) per teismą bando atgauti 4,1 mln. eurų, kuriuos ji kaip tarpininkė gavo pagal trąšų pardavimo sandorį ir kuriuos prieš trejus metus nutraukus ikiteisminį tyrimą perėmė Lietuvos prokuratūra.

Kaip BNS informavo Vilniaus apygardos teismo atstovė Lina Nemeikaitė, Lietuvos teisėsauga 2021 metų pradžioje dėl šio pervedimo pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimai nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo, o lėšos buvo laikinai areštuotos.

Nors įtarimai „Prosource Trading“ ar susijusiems asmenims pareikšti nebuvo ir 2023 metų pabaigoje tyrimas nutrauktas neradus nusikalstamų veikų požymių, prokuroras nusprendė lėšas perduoti valstybei motyvuodamas tuo, kad įmonė nėra lėšų savininkė, o trąšų sandoris buvo fiktyvus siekiant nuslėpti pinigų judėjimą.

Vilniaus apygardos teismas šiemet vasarį „Prosource Trading“ ieškinį iš dalies patenkino ir įpareigojo VMI grąžinti lėšas įmonei.  

Tačiau Apeliacinis teismas birželį šį sprendimą panaikino ir perdavė bylą nagrinėti iš naujo. Pasak teisėjų, prokuroras turėjo pagrindą suabejoti, ar Kipro įmonė yra tikroji lėšų savininkė, o valstybė jas depozitinėje sąskaitoje saugo teisėtai, kol ginčas bus galutinai išspręstas teisme.

Be to, teismas vertino, kad Kipro įmonė negali būti teisėta lėšų savininkė, kol neišaiškinti prieštaravimai dėl jos sutarčių su Honkongo bendrove „International Petrochemical Corparation Limited“ (IPCL) bei Šveicarijos „Indagro“.

Apeliacinio teismo vertinimu, nagrinėjant bylą nebuvo atskleista jos esmė: liko neištirtos aplinkybės, kodėl už pagal Šveicarijoje sudarytą sutartį parduotas ir iš Venesuelos į Braziliją gabentas trąšas buvo atsiskaitoma per Lietuvos finansų įstaigą. Taip pat neanalizuotos Kipro įmonės pajamų deklaravimo aplinkybės bei duomenys, pateikti atidarant sąskaitą Lietuvos banke.

„Prosource Trading“, be kita ko, teisme siekė iš Lietuvos prisiteisti 260,9 tūkst. eurų kompensuojamųjų palūkanų bei 5 proc. metų palūkanų.

Vilniaus apygardos teismas ginčą nagrinės spalio 14 dieną.